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[董事会]地脊东方迅快:第五届董事会第壹次会(

时间:2019-12-29 01:41 来源:原创 作者:

  时间:2016年12月26日 20:31:02 中财网

  

  证券代码:600350 证券信称: 地脊东方迅快 编号:临2016-066

  地脊东方迅快股份拥有限公司

  第五届董事会第壹次会(临时)决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述或

  者严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  地脊东方迅快股份拥有限公司第五届董事会第壹次会(临时)于2016年12月

  26日(周壹)上半天在公司以即兴场会方法召开,会畅通牒于2016年12月21日

  以专人递送臻及电儿子邮件方法收回。

  本次会应到董事11人,实到董事9人,董事孙儿子明先生任命权付托董事王志

  斌先生,董事孟杰先生任命权付托董事韩道均先生列席会并代为行使表决权。会

  议铰举董事王志斌先生掌管。列席本次会的拥有公司监督者、其他高管人员

  以及相干机关担负人。列席会的董事人数适宜《公司法》和《公司章程》的规

  定。会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的规则。

  会审议召开情景如次:

  壹、会以11票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了关于推选公司第五

  届董事会董事长、副董事长的议案

  会推选孙儿子明先生为公司第五届董事会董事长,韩道均先生、王志斌先生为

  公司第五届董事会副董事长,任期叁年。

  公司第五届董事会董事长、副董事长候选人信历详见2016年12月10日的《中

  国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)

  见报的《地脊东方迅快第四届董事会第八什二次会(临时)决定公报》(公报编号:

  临2016-059)。

  二、会以11票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了关于决定第五届董

  事会各特意委员会委员人选的议案

  

  会决定董事会各特意委员会委员人选如次:

  (壹)战微展开委员会由孙儿子明先生、韩道均先生、王志斌先生、李航先生和伊

  就军先生5名董事结合,任期与董事会任期不符。战微展开委员会设主任委员1名,

  由董事长孙儿子明先生担负。

  (二)审计委员会由刘剑文先生、王丰女男、孟杰先发生名董事结合,任期与

  董事会任期不符。审计委员会设主任委员1名,由孤立董事刘剑文先生担负。

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